بانکداری غیرمجاز: Fedro Asset Bank، NA و Ledge Community Credit Union، NA

دفتر نظارت بر ارز (OCC) توسط اداره مقررات مالی فلوریدا اطلاع داده شده است که نهادهایی که از چندین نام ساختگی و وب سایت استفاده می کنند ادعا می کنند خدمات بانکی را در فلوریدا ارائه می دهند. در برخی موارد، آنها خود را به عنوان بانک ملی به اشتباه معرفی می کنند. هر دو گروه از وب‌سایت‌هایی استفاده می‌کنند که در خارج از کشور میزبانی می‌شوند و برای به دست آوردن اطلاعات برای احتمال ارتکاب کلاهبرداری از جمله سرقت هویت طراحی شده‌اند. هیچ یک از این نهادها مجاز به انجام امور بانکی در ایالات متحده نیستند، و به نظر می رسد وب سایت ها جعل هویت یک موسسه مالی قانونی هستند.

بانک دارایی فدرو، NA قصد دارد تجارت بانکی را از آدرس های زیر انجام دهد:

• 10151 Deerwood Park Boulevard, Building 100, Suite 20-A, Jacksonville, FL 32256.
• 1000 Legion Place, S-1250, Orlando, FL 32801
• Innovation Square 241 SW 7^دهم تراس، گینزویل، FL 32601
• One Urban Center, 4830 W. Kennedy Boulevard, S-730, Tampa, FL 33609

اسامی شناخته شده و وب سایت های مورد استفاده این گروه به شرح زیر است:

آنز بانک [www.anzfinancial.com]
بانک برابری [www.equititalasset.com]
Fedro Bank یا Fedro Asset Bank, NA [www.fedroassets.com]
بانک مالی فدرکس [www.fedroxfinancials.com]
امور مالی شکل [www.figsfinancials.com]
بانک مالی مالی [www.leventialfinacials.com]
بانک نیلز [www.nelz-shore.com]
بانک برکس [www.pericsfinancials.net]
بانک مالی انتفاعی [www.profitary-financials.net]
REIT مالی [www.reitfinancials.com]
بانک Skyswift [www.skyswiftfinancials.com]
Swiss Capital [www.scpprivate.com]
بانک کلکسیونر آمریکایی [www.usfinancecollector.com]

اتحادیه اعتباری Ledge Community، NA با هدف انجام امور بانکی از آدرس‌های زیر، که با یک موسسه مالی قانونی فلوریدا Chartered سازگار است، انجام می‌دهد:

• 2004 E. West Parkway, Fleming Island, FL 32003
• 1 دانشگاه فلوریدا شمالی درایو، جکسونویل، FL 33224
• 11907 Lem Turner Road, Jacksonville, FL 32218

اسامی شناخته شده و وب سایت های مورد استفاده این گروه به شرح زیر است:

Flygate Financial [www.flygatefinancial.com]
اتحادیه اعتباری جامعه لج، NA [www.ledgecommunitycu.com]

OCC توصیه می کند که مصرف کنندگانی که قربانی این کلاهبرداری شده اند شکایات خود را به آژانس های زیر ارسال کنند:

• OCC: از طریق ایمیل به آدرس occalertresponses@occ.treas.gov؛ یا به شماره (571)-293-4925 فکس شده است.
• وزارت خزانه داری ایالات متحده، دفتر بازرس کل (OIG): با تلفن (800) 359-3898 یا با مراجعه به وب سایت OIG.
• دفتر مقررات مالی فلوریدا: با تلفن (850) 487-9687 یا برای ثبت شکایت الکترونیکی از طریق وب سایت.
• کمیسیون تجارت فدرال (FTC): از طریق تلفن (877) FTC-HELP یا برای ثبت شکایت الکترونیکی از طریق وب سایت FTC.
• انجمن ملی مصرف کنندگان (NCL): از طریق تلفن (202) 835-3323 یا از طریق ایمیل. برای ثبت شکایت کلاهبرداری، به وب سایت NCL Fraud مراجعه کنید.
• Better Business Bureau (BBB): سیستم BBB به بازارهای سراسر کانادا، پورتوریکو و ایالات متحده خدمت می کند و رهبر بازار در ارتقاء اعتماد بین مشاغل و مصرف کنندگان است. این وب‌سایت اطلاعات تماس برای BBB‌های محلی، گزارش‌های عینی در مورد بیش از ۲ میلیون کسب‌وکار، هشدارهای کلاهبرداری مصرف‌کننده، و توصیه‌هایی در مورد موضوعات مختلف ارائه می‌دهد که به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا کسب‌وکارهای قابل اعتماد را پیدا کنند و تصمیم‌گیری عاقلانه برای خرید بگیرند.
• مرکز شکایت جرایم اینترنتی FBI (برای گزارش کلاهبرداری که ممکن است به صورت آنلاین رخ داده باشد).
• اگر مکاتبات از طریق خدمات پستی ایالات متحده دریافت شده است، با خدمات بازرسی پستی ایالات متحده از طریق تلفن (888) 877-7644 تماس بگیرید. از طریق پست در سرویس بازرسی پستی ایالات متحده، دفتر بازرس کل، گروه پشتیبانی عملیات، 222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100. یا از طریق فرم شکایت آنلاین.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع دیگر کلاهبرداری های مالی، لطفاً از صفحه منابع تقلب OCC بازدید کنید، که همچنین می توانید با مراجعه به OCC.gov آن را بیابید.

مونیکا آ. فریاس
مدیر پیاده سازی