چک های رسمی جعلی از بانک یونایتد، NA، میامی لیکس، فلوریدا.

هشدار 3-2022| 7 فوریه 2022

به من

مدیران ارشد تمام بانک های ملی و انجمن های پس انداز فدرال؛ کلیه مقامات بانکی دولتی؛ رئیس شورای حکام سیستم فدرال رزرو؛ رئیس شرکت بیمه سپرده فدرال؛ کنفرانس ناظران بانک های دولتی؛ معاونان ناظر (منطقه ها)؛ معاون معاون نظارت؛ شوراهای شهرستان؛ و کلیه کارکنان آزمون

بانک مذکور از تشکیل انواع چک های رسمی جعلی با شماره مسیریابی بانکی 267090594 جهت پرداخت سراسری در ارتباط با انواع کلاهبرداری فرصت های شغلی اینترنتی خبر داد.

چک های جعلی شباهتی به اجزای اصلی بانک ندارند و با موارد زیر قابل شناسایی هستند:

تنوع شماره 1

  • چک‌ها دارای محدودیت‌های مستقیم تیره با عبارت امنیتی زیر هستند: “برای بررسی قابلیت اطمینان، برای توضیح 13 ویژگی امنیتی به سمت عقب مراجعه کنید.”
  • کلمات “چک رسمی” و “چک صندوقدار” در یک پشته در مرکز بالای چک ظاهر می شوند.
  • تاریخ در سمت راست عبارت «چک خزانه داری» قرار دارد.
  • قسمت پرداخت قبل از تایپ مبلغ دلار دارای ستاره است.
  • همه چک‌ها فاقد کدهای «BR» و «Originator» و همچنین شماره کسری ABA هستند.

تنوع شماره 2

  • چک ها مشابه مواردی هستند که در ویرایش شماره 1 توضیح داده شده است. با این حال، تاریخ، فرستنده، گیرنده پرداخت و مبالغ پرداخت ممکن است دست نوشته باشد.

چک هایی که تا به امروز ارسال شده اند به مبالغی بین 225 تا 30000 دلار پرداخت شده اند و دارای اسامی حواله کننده های مختلفی هستند.

برای اطلاعات بیشتر و تأیید صحت چک های صادر شده در BankUnited، NA، لطفاً با مدیر تحقیقات کلاهبرداری بانک به شماره (305) 698-4364، از طریق فکس به (305) 818-1417، یا از طریق پست به شماره 7825 NW 148th Street تماس بگیرید. ، میامی لیکس، فلوریدا 33016.

مصرف کنندگانی که کالاهای تقلبی یا تقلبی و اقلام مرتبط دریافت می کنند، باید شکایت خود را به نمایندگی های زیر ارسال کنند:

  • OCC: از طریق ایمیل به آدرس [email protected]؛ فکس به (571) 293-4925; یا از طریق تماس با بخش نظارت ویژه به شماره 649-6450 (202).
  • وزارت خزانه داری ایالات متحده، دفتر بازرس کل (OIG): با تلفن (800) 359-3898 یا با مراجعه به وب سایت OIG.
  • کمیسیون تجارت فدرال (FTC): از طریق تلفن (877) FTC-HELP یا برای ثبت شکایت الکترونیکی از طریق وب سایت FTC.
  • انجمن ملی مصرف کنندگان (NCL): از طریق تلفن (202) 835-3323 یا از طریق ایمیل. برای ثبت شکایت کلاهبرداری، به وب سایت NCL Fraud مراجعه کنید.
  • Better Business Bureau (BBB): برای یافتن BBBها در ایالات متحده، کانادا و مکزیک به وب سایت مراجعه کنید.
  • مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI (برای گزارش کلاهبرداری که ممکن است از اینترنت سرچشمه گرفته باشد).
  • اگر مکاتبات از طریق خدمات پستی ایالات متحده دریافت شده است، با خدمات بازرسی پستی ایالات متحده از طریق تلفن (888) 877-7644 تماس بگیرید. از طریق پست در سرویس بازرسی پستی ایالات متحده، دفتر بازرس کل، گروه پشتیبانی عملیات، 222 S. Riverside Plaza, Suite 1250, Chicago, IL 60606-6100; یا از طریق فرم شکایت آنلاین.

برای اطلاعات بیشتر در مورد انواع دیگر کلاهبرداری های مالی، لطفاً از صفحه منابع تقلب OCC بازدید کنید، که در OCC.gov نیز قابل مشاهده است.

مونیکا آ. فریاس
مدیر پیاده سازی

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما